윈 리조트가 라스베이거스 카지노에 불법 금융 회사들이 자금을 이체하는 것을 허용한 사실을 인정하고, 연방 당국과 합의하여 1억 3천만 달러의 몰수에 합의했다고 지난주 발표했다.

이번 합의는 회사가 형사 조사를 피할 수 있도록 하며, 윈 리조트가 규제 요건을 충족하기 위해 상당한 변화를 요구받는다.

“윈 라스베이거스는 문제의 거래와 관련된 자금 1억 3천만 달러를 몰수하기로 합의하였으며, 규정 준수를 위한 프로그램을 계속 강화하기로 하였습니다.”라고 회사는 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서에서 밝혔다. “미국 법무부는 윈 라스베이거스가 비공식 기소 합의(NPA)의 의무를 이행하는 조건 하에 관련된 범죄에 대해 형사 고발을 하지 않을 것이라고 합의했습니다.”

‘복잡한 거래’ 주목받아

연방 당국은 이 외환 거래 회사들이 미국 법을 회피하기 위해 활동하고 있다고 지적했다. 카지노는 자금세탁 방지를 위해 대규모 거래를 보고해야 한다. 타라 맥그라스 미국 검사장은 이번 몰수가 카지노의 범죄 인정에 따른 가장 큰 규모라고 말했다.

“카지노는 모든 기업처럼 고객이 이익을 위해 미국 법을 피하도록 허용할 경우 책임을 져야 합니다.”라고 그녀는 강조했다. “연방 감독은 불법 자금이 합법적인 비즈니스를 오염시키지 않도록 방지하고, 카지노가 청정하고 번창하며 안전한 엔터테인먼트 옵션을 제공할 수 있도록 합니다.”

조사에 따르면, 윈은 외국 도박객을 모집하기 위해 비공식의 독립 에이전트와 정기적으로 계약을 체결했으며, 이들이 불법 송금 사업자로 활동하고 있었다. 이 에이전트들은 외국 도박객의 자금을 라틴 아메리카 및 다른 지역의 회사와 은행 계좌, 기타 제3자 운영자를 통해 윈이 통제하는 은행 계좌로 이체하였다. 이 자금은 카지노에서 예치된 후 직원들이 각 개별 도박객의 계좌에 입금했다.

“이 복잡한 거래는 외국 도박객이 외국 및 미국의 자금 이전 및 보고에 관한 법률을 회피할 수 있도록 했습니다.”라고 미국 검사 사무소는 지적했다.

윈 리조트는 의심되는 거래와 관련된 회사 및 해당 계획에 연루된 전직 직원들과의 관계를 끊었다고 밝혔다.

“몇몇 전직 직원들이 불법 송금 사업자의 사용을 용이하게 했으며, 이는 내부 정책과 법을 위반한 것으로, 우리는 이에 대해 책임을 집니다.”라고 윈은 AP통신에 전했다.

이번 소식은 라스베이거스 카지노들이 자금세탁에 대한 압박을 더 받고 있는 가운데 전해졌다. 전 MGM 리조트 임원 스콧 시벨라가 5월에 연방 자금세탁 방지법을 위반한 혐의로 유죄를 인정한 바 있다.